1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.com/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14 июля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 4 из 4 избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня был. Решение по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества принято, «ЗА» – 4 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.25 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудитором Общества для проведения аудита в отношении (i) финансовой отчетности Общества за год по 31 декабря 2023 года, за год по 31 декабря 2024 года, за год по 31 декабря 2025 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, (ii) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год по 31 декабря 2023 года, за год по 31 декабря 2024 года, за год по 31 декабря 2025 года, составленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также для проведения обзорной проверки в отношении промежуточной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО/IAS) 34, за 6 месяцев по 30 июня 2023 года, за 6 месяцев по 30 июня 2024 года, за 6 месяцев по 30 июня 2025 года.
2. Определить, что размер оплаты (стоимость) услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» состоит из суммы вознаграждения в размере 16 650 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей (без учета НДС), суммы дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг, и иных надбавок, если таковые предусмотрены, согласно прилагаемому проекту договора (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14 июля 2023 года № 12/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А. В. Никифоров
3.2. Дата « 14 » июля 2023 г. М.П.